对于需从柜台手工处理的保证金转出业务，要求一律凭授信业务经办

【名词&注释】

基本信息(basic information)、资金来源(capital source)、理财产品(finance product)、行政处分(administrative sanction)、自动柜员机(atm)、通知书(advice)、到期日(due date)、保证金账户(margin account)、公司业务部、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]对于需从柜台手工处理的保证金转出业务，要求一律凭授信业务经办部门签署的（）为依据办理。

A. 保证金账户^{(margin account)}划款通知书
B. 负责人签章的相关证明
C. 保证金账户^{(margin account)}开立通知书

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学习资料：

[单选题]如日初备款失败，柜员可调用（）交易进行日间备款。

A. 8318；
B. 8316；
C. 8328；
D. 8329

[单选题]（）负责接收对公客户的“客户号合并申请表”；对网银系统、及公司部负责的其他系统进行合并审核及处理；对各相关部门的审核及处理等工作进行协调；完成合并后通知网点。

A. 风险管理部；
B. 贸金部；
C. 零售业务部；
D. 运营管理部；
E. 公司业务部

[多选题]问责方式包括（）几种方式。

A. 经济处罚
B. 行政处分
C. 人事处理
D. 其他处理

[单选题]个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件^{(authenticity of identity cards)}复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。

A. 一万元
B. 五万元
C. 十万元
D. 一千元

[单选题]在行式自动柜员机在工作时间内缺钞、钞满时间不得超过（）小时。

A. 半
B. 1
C. 2
D. 3

[多选题]开立“证明”的相关账户冻结期内不得办理以下业务：（）。

A. 不得提前支取存款或兑付国债
B. 对于客户有提前终止权的理财产品，客户不得进行提前终止
C. 如遇理财产品到期或银行提前终止，则客户不能在理财产品到期日^{(due date)}或银行提前终止日支取理财资金
D. 不得进行卡内理财账户和阳光理财权利凭证之间的互相转换

[多选题]机构客户购买银行实物贵金属制品，资金来源可以通过（）。

A. 银行转账
B. 他行转账
C. 现金方式

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