调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、管辖权、反洗钱、经营性质(operahonal nature)

[多选题]调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

A. A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A. A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质^{(operahonal nature)}不符的资金交易

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4od0yj.html