【名词&注释】
政府部门(government department)、法律文书、公立学校(public school)、执法人员(law enforcement officials)、执行公务(performance of official business)、银行卡持卡人、真实性、完整性、税务机关(tax authorities)、合规性要求、手续费收入
[单选题]当网点大堂经理发现销售机会,或者需要长时间向客户解答的,首先要及时将客户移交给()
A. 网点经理
B. 个人业务顾问
C. 柜员主管
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[单选题]下列关于商户收单业务描述不正确的是().
A. 公益类。公立医院、公立学校、政府部门(如税务、工商、交通),扣率可以灵活,但各方参与分润。
B. 商户交易凡是通过银联交换中心的,(交易手续费收入按照7:2:1原则分配,收益的70%归发卡行、20%归收单方、10%归银联。
C. 我行发展的POS为间联POS。本行卡交易不需要通过银联,收益全部归我行。
D. 我行是目前为数不多可以提供PGS系统集成的银行之一。
[多选题]我行商户收单要大力拓展“高收益、高交易额”两高优质商户。重点围绕()商户,加快提升盈利能力。
A. 大型百货、连锁超市类
B. 星级酒店、高档餐饮娱乐类
C. 精品服饰类
D. 房地产、汽车类
E. 批发类
[单选题]以下()内容不能在结算通卡关联账户中进行修改。
A. A、收款方付费标志
B. B、关联客户地址
C. C、关联客户邮编
D. D、姓名
[单选题]财富卡、私人银行卡持卡人对境外交易账务变动情况有异议的,须于交易发生后()天内向银行提出查询更正申请。
A. A、40
B. B、30
C. C、60
D. D、10
[多选题]税务机关(tax authorities)进行扣划业务时,需向银行提供的协助手续包括()
A. A、执法人员的工作证件(执行公务证)
B. B、县以上税务局(分局)签发的扣交税款通知书
C. C、催收税款通知书(留存联复印件)
D. D、生效的法律文书副本
[多选题]《监管检查违规问责标准》规定,对未认真审核开户资料,不符合真实性、完整性、合规性要求进行违规问责的有以下哪些情形()?
A. A、为不符合异地开户条件的企业开立异地账户。
B. B、为不符合要求的同一存款人开立多个专用账户。
C. C、开户资料填写不完整。
D. D、账户资料不完整。
E. E、开户人员身份核实不到位。
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