单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、人民币(rmb)、实施细则(implementing regulations)、结售汇、通知书(advice)、存在着(there are)

[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

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[多选题]反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着^{(there are)}一定的差异？（）

A. A.性质不同B.调查权来源不同C.责任归属不同D.目的不同E.客体不同

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）

A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书^(advice)
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

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