中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（

【名词&注释】

基本信息(basic information)、组织法(organization law)、分支机构(branch)、联席会议(joint conference)、违法行为(illegal activities)、国务院、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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[单选题]我国的《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

A. A．反洗钱义务法
B. B．反洗钱预防法
C. C．反洗钱专门法
D. D．反洗钱行为法

[单选题]2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）

A. 23
B. 24
C. 25
D. 26

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B. 构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

[多选题]中国人民银行或其分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的以下方面（）

A. 真实性
B. 准确性
C. 完整性
D. 一致性

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或者影印件。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

A. 多个；多个；一人
B. 多个；一个；少数人
C. 多个；一个；一人
D. 多个；多个；少数人

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