根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的

【名词&注释】

分支机构(branch)、全面实施(in full operation)、信托投资公司(trust and investment company)、有关规定(related regulations)、金融机构反洗钱、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、反洗钱国际合作、金融情报中心(financial intelligence unite)、违反规定

[多选题]根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

A. A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
B. B、司法协助和引
C. C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
D. D、其他形式的合作

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[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

A. A．分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. B．只提交大额交易报告
C. C．只提交可疑交易报告
D. D．两个报告都不需要提交

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。

A. A、核对并登记代理人
B. B、核对并登记被代理人
C. C、核对并登记代理人和被代理人
D. D、核对代理人、核对并登记被代理人

[多选题]《金融机构反洗钱规定》的适用范围包括（）。

A. A、国有独资商业银行
B. B、信用合作社
C. C、信托投资公司
D. D、外资独资银行

[多选题]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A. A、海关
B. B、税务
C. C、司法机关
D. D、检察院

[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. D、其他不依法履行职责的行为

[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。

A. A、金融行动特别工作组
B. B、金融情报中心^{(financial intelligence unite)}
C. C、艾格蒙特集团
D. D、巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}

[多选题]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

A. A、大额交易
B. B、可疑交易
C. C、个人信息
D. D、企业信息

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