下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的

【名词&注释】

资源整合(resource integration)、信息中心(information center)、管理办法、武装警察(armed police)、农业银行(agricultural bank)、实施细则(implementing regulations)、驾驶证、金融机构反洗钱、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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学习资料：

[单选题]反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。

A. 负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告
B. 负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告
C. 协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记
D. 营业机构数据补录情况的确认

[单选题]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}。

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 临时居民身份证^{(resident identity card)}
C. 驾驶证
D. 武装警察身份证

[单选题]对内部控制有效性理解正确的是（）。

A. 内部控制的有效性是指内部控制设计的有效性
B. 内部控制的有效性是指内部控制运行的有效性
C. 内部控制的有效性是指内部控制设计和运行的有效性
D. 内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证

[单选题]编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹，主要是解决（）的问题。

A. 调整检查重点
B. 资源整合
C. 检查相关性
D. 重复检查

[单选题]农业银行关联交易外部监管体系中不包括（）

A. 银监会
B. 深交所
C. 财政部
D. 证监会

[单选题]在内控合规管理信息系统中，由（）填报关联交易信息

A. 内控合规部门
B. 关联方信息收集部门
C. 交易发起部门
D. 信息中心

[多选题]从风险管理的基础流程来看，广义的合规风险监测与报告包括（）

A. 合规风险的识别
B. 合规风险量化、评估
C. 合规风险监测、测试
D. 合规风险报告

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