必典考网

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖

  • 下载次数:
  • 支持语言:
  • 1962
  • 中文简体
  • 文件类型:
  • 支持平台:
  • pdf文档
  • PC/手机
  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、黑名单(blacklist)、工作中、恐怖分子(terrorist)、恐怖组织(terrorist organization)、客户资料(customer information)

  • [判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织(terrorist organization)或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。

  • 查看答案&解析 查看所有试题
  • 学习资料:
  • [单选题]下列有关客户资料(customer information)和交易记录保存说法正确的是()
  • A. 交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
    B. 交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年。
    C. 客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年。
    D. 客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年。

  • 本文链接:https://www.51bdks.net/show/4loeq0.html
  • 推荐阅读

    必典考试
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号