在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、不存在(there is no)、人民币(rmb)、不一致(inconsistency)、住所地(abode)、监管部门(supervision department)、经常居住地(habitual residence)、反洗钱监测、境外分支机构

[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地^{(habitual residence)}不一致的，登记客户的住所地。

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[单选题]金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门^{(supervision department)}检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

[单选题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。

A. 统一
B. 具体
C. 合理
D. 全部

[单选题]中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
C. 接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
D. 对金融机构进行检查、调查

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