银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，

【名词&注释】

管理机构、银行业金融机构、中国证监会(china securities regulatory commission)、商业银行贷款(commercial bank loan)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、重要组成部分(important part)、资金不足(capital scarcity)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重、中央银行贷款(central bank lending)

[多选题]银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（　）。

A. 50万元以上500万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款
D. 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或吊销其经营许可证
E. 处以20万元以上50万元以下罚款

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学习资料：

[多选题]下列属于再贷款的类别的有（ ）。

A. 解决流动性不足的需要而发放的贷款
B. 为处置金融风险的需要而发放的贷款
C. 用于短期资金流动的贷款(属特定目的贷款)
D. 对地方政府的专项贷款(属特定目的贷款)
E. 支农贷款

[单选题]中国银行的前身是1905年成立的清朝（　　），民国年间曾先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行，并将分支机构拓展到海外。

A. 户部银行
B. 大清银行
C. 外贸专业银行
D. 工部银行

[单选题]申请基金代销业务资格的机构，应当按照中国证监会的规定提交申请材料。申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，申请人应当白变化发生之日（　）内向中国证监会提交更新材料。

A. 15个工作日
B. 10个工作日
C. 8个工作日
D. 5个工作日

[多选题]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，在此，贷款结构包括（　　）。

A. 贷款期限
B. 贷款担保
C. 贷款金额
D. 贷款人规模
E. 贷款费用

[多选题]公司信贷风险预警的理论和方法主要包括（　）。

A. 评级方法
B. 统计理论
C. 统计模型
D. 专家判断法
E. 信用评分方法

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