反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、主要内容(main contents)、刑事诉讼(criminal procedure)、实施细则(implementing regulations)、外籍人士、具体操作(concrete operation)、负责人(person in charge)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

[判断题]反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

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学习资料：

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人^{(person in charge)}的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）

A. A.详细规定了反洗钱调查的程序B.规范了各种调查措施的具体操作C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E.规定了反洗钱调查的原则

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