境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定

【名词&注释】

上缴国库、群众团体(mass organization)、企事业单位(enterprises and institutions)、公证机关(recognized surveyor)、政府指导价(government referential price)、有关规定(related regulations)、全民所有制、具体情况(concrete conditions)、法定继承人、银行汇票业务

[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况^{(concrete conditions)}。（）

A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录

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[多选题]下列支票影像系统操作中，需要主管授权的业务有（）。

A. 发出止付申请
B. 除录入的支票影像信息
C. 提出票面金额为10万的支票
D. 提出支票的票面金额为3000

[多选题]存款人死亡后，无法定继承人又无遗嘱的，经当地公证机关证明，按财政部门规定，属（）情况的职工存款需上缴国库收归国有。

A. 全民所有制企事业单位
B. 国家机关
C. 群众团体
D. 集体所有制企事业单位

[多选题]金融机构破产时，客户身份资料和交易记录应移交（）。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

[单选题]汇划职工工资、退休金、养老金等，每笔收取电子汇划费多少元？（）

A. 1元
B. 2元
C. 5元
D. 10元

[多选题]办理一笔银行汇票业务，按政府指导价规定，银行可以收取哪几个费用？（）

A. 手续费
B. 工本费
C. 邮电费
D. 电报费

[多选题]各级行（）等内设机构使用的临柜业务印章上刻制的机构名称可使用本机构核定的机构名称或行号。

A. 营业机构
B. 现金管理中心
C. 清算中心
D. 财务中心

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