国外代理行与跨国银行间的关系是（）。

【名词&注释】

贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、派出机构(agency)、履行职责(acquittal)、深入开展(deeply develop)、明确规定(clearly stipulated)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、反洗钱法、黑社会性质(gangland)、非贸易售付汇

[单选题]国外代理行与跨国银行间的关系是（）。

A. 隶属关系
B. 派出机构
C. 业务代办
D. 控股关系

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[多选题]银行有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚（）.

A. A、对不属于出口收汇的结汇或入账出具核销专用联的。
B. B、重复出具核销专用联的。
C. C、擅自为出口单位补办核销专用联的。
D. D、虚报收汇电子信息的。

[多选题]反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序^{(financial management order)}犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A. A、毒品犯罪，
B. B、黑社会性质^(gangland)的组织犯罪，
C. C、恐怖活动犯罪，
D. D、走私犯罪。

[单选题]出票人签发的、无条件地约定自己或委托他人、以支付一定金额为目的的、可流通转让的有价证券是（）。

A. A、托收委托书
B. B、支付委托书
C. C、票据
D. D、单据

[单选题]境内机构偿还外债的（）须经外汇局核准。

A. 本金
B. 利息
C. 相关费用
D. 以上都是

[单选题]外汇管理机关依法履行职责，无权采取下列哪一项措施（）。

A. 对经营外汇业务的金融机构进行现场检查
B. 进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证
C. 直接冻结或查封违法主体的账户

[单选题]外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于（）人，并应当出示证件。

A. A.2人B.3人C.4人

[单选题]外汇局浙江省分局将大力推进货物贸易便利化，深入开展货物贸易外汇管理制度改革试点，让（）的进出口企业充分享受新政策便利。

A. A、95%以上
B. B、90%以上
C. C、95%
D. D、90%

[多选题]法规中没有明确规定审核凭证且超过规定限额的境内机构非贸易售付汇，外汇局应审核境内机构提交的（）。

A. A、书面申请
B. B、合同
C. C、发票
D. D、税务证明

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