反洗钱考试题库2022反洗钱法题库每日一练海量练习(10月28日)

1. [多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
C. 证券公司
D. 期货经纪公司

2. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

3. [单选题]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4. [单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上

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