下面属于各币种清算的代码是（）。

【名词&注释】

自然人(natural person)、合法化(legalization)、武装警察(armed police)、银行承兑汇票(bank acceptance)、中国公民(chinese citizen)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)、注册资金(registered fund)、非法收入(illegal income)、居民身份证(resident identity card)、有效证件(perfect instrument)

[多选题]下面属于各币种清算的代码是（）。

A. A、ABA；NO
B. B、BSB；NO
C. C、SC；NO
D. D、BL；NO

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学习资料：

[单选题]开立备案类账户时，应对账户管理系统显示的其基本存款账户信息中的关键信息进行核对，其中（）不属于关键信息。

A. A、存款人注册资金^{(registered fund)}
B. B、存款人类别
C. C、注册地地区代码
D. D、存款人名称

[单选题]（）是为了掩饰非法收入^{(illegal income)}的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入^{(illegal income)}合法化的过程。

A. A、资金出逃
B. B、现金走私
C. C、票据伪造
D. D、洗钱

[多选题]营业机构为存款人开立个人银行账户时，应要求存款人出具有效证件^{(perfect instrument)}，以下说法正确的是（）。

A. A、居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证^{(resident identity card)}或临时身份证。
B. B、军人、武装警察尚未申领居民身份证^{(resident identity card)}的，可出具军人、武装警察身份证。
C. C、居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
D. D、居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理持其户口簿代理开户

[多选题]下列属于系统控号的重要空白凭证有（）。

A. A、商业承兑汇票
B. B、贷记凭证（自用）
C. C、医保认同卡
D. D、银行承兑汇票

[多选题]08年3月12日，上海银行个人客户金世遗在柜面解入现金本票1笔，金额3500万元，支行审核无误后予以入账。下列表述正确的是（）。

A. A、在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B. B、在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C. C、在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。
D. D、只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。

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