银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、直接投资(direct investment)、分支机构(branch)、身份证号码(id card number)、银监会(banking regulatory commission)、存款人(depositor)、反洗钱系统、居民身份证(resident identity card)、身份证件(authenticity of identity cards)、分拆结售汇

[单选题]银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。

A. 国家外汇管理局所在地分支局
B. 人民银行所在地分支机构
C. 银监会所在地分支局
D. 当地公安机关

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学习资料：

[单选题]临时存款账户逾期的，应由（）机构通知存款人办理销户手续。

A. 开户银行
B. 中国人民银行当地分支
C. 当地银监局
D. 基本户开户银行

[单选题]开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的开户核准件信息并打印，将开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户。

A. 核心业务系统
B. 账户管理系统
C. 反洗钱系统
D. 外管局直接投资外汇管理信息系统

[多选题]教育储蓄采用实名制，最低起存金额为50元，每一账户本金合计不得超过2万元，也不能一次性趸存本金。存期分为（），只可开立人民币账户。

A. 一年；
B. 三年；
C. 五年；
D. 六年；

[多选题]客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。

A. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 原环球汇票申请书第三联
C. 原兑换水单
D. 《个人特殊业务申请书》

[多选题]核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证^{(resident identity card)}为虚假证件的，以下业务应暂停办理并进一步核实的是（）。

A. 修改支付条件
B. 办理个人理财账户
C. 个人电汇汇款
D. 重置密码

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