《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、有效性(effectiveness)、真实性(authenticity)、法律规定、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会议记录(minute)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察

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[多选题]下列支付交易属于大额下列支付交易属于大额支付交易的有（）。

A. A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. B、金额10万元以上的单笔现金收付
C. C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. E、金额20万元以上的单笔现金收付

[单选题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 一般员工
B. 反洗钱工作人员
C. 中层管理人员
D. 高级管理人员

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录^(minute)
C. 谈话资料
D. 交易信息

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