商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇

【名词&注释】

自然人(natural person)、商业银行(commercial bank)、经营活动(operating activities)、实时处理(real-time processing)、分支机构(branch)、个体工商户(individual business households)、派出机构(agency)、行政区域(administrative region)、营业执照(business license)、非独立核算单位

[判断题]商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]大额支付系统是以电子方式实时处理异地、同城每笔金额在规定起点（）万元以上的跨系统贷记支付业务和金额在规定起点以下的跨系统紧急贷记支付业务的应用系统

A. A、1
B. B、2
C. C、5
D. D、10

[多选题]备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。

A. A、开立
B. B、变更
C. C、使用
D. D、撤销
E. E、转让

[多选题]存款人有下列情形之一的，均可在异地申请开立银行结算账户。（）

A. A、营业执照^{(business license)}注册地与经营地不在同一行政区域^{(administrative region)}（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构^(agency)发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。
D. D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。
E. E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4gg5pw.html