《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么

【名词&注释】

行政处罚(administrative punishment)、法律规定、人民银行(people ' s bank)、分支机构(branch)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、《中华人民共和国反洗钱法》、第一部(first national)、特定非金融机构

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部^{(first national)}关于反洗钱的专门性什么法律。（）

A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济

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学习资料：

[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理

[多选题]下列说法中正确的是（）。

A. 仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。
B. 国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。
C. 国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。
D. 以上说法都正确。

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位

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