反洗钱考试题库2022反洗钱客户身份识别题库备考每日一练(08月26日)

1. [多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A. A、简洁性^{(conciseness)}
B. B、真实性
C. C、完整性
D. D、必要性

2. [多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关^{(recognized surveyor)}

3. [多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/4g5yp9.html