【名词&注释】
问卷调查(questionnaire)、被保险人(the insured)、投保人(applicant)、技术手段(technical means)、信贷业务(credit business)、检查表法(check list method)、法律风险意识、跟单信用证(documentary credit)、通知书(advice)、授权委托书(letter of attorney)
[单选题]开展跟单信用证(documentary credit)业务过程中,以下()是银行在信用证业务中要面临的最直接的法律风险。
A. 进出口商违约带来的法律风险
B. 进口商违反监管规定带来的法律风险
C. 因各国市场、政治环境变化而带来的风险
D. 信用证的审单不慎引发的法律风险
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学习资料:
[单选题]办理信贷业务过程中,扣划担保人资金的,事前需向担保人发出以下哪一项文件()
A. 授权委托书(letter of attorney)
B. 担保人履行责任通知书(advice)
C. 贷款提前到期通知书(advice)
D. 资金使用申请表
[单选题]在制定法律风险应对措施之前,银行应当明确应对措施通常包括的类型,以下哪一项属于"培训类"应对措施。()
A. 开展某些专项活动,规避、控制或转移某些法律风险
B. 针对某些法律风险事件发布告警或预警信息
C. 利用技术手段规避、控制或转移某些法律风险
D. 对某些关键岗位人员进行法律风险培训,提高其法律风险意识和法律风险管理技能
[多选题]动产浮动抵押中,浮动抵押权的设定对象包括有()
A. 主体现有的生产设备
B. 主体现有的原材料
C. 主体现有的半成品、产品
D. 主体将有的生产设备、原材料
E. 主体将有的半成品、产品
[多选题]一份寿险合同会涉及以下()主体。
A. 投保人
B. 被保险人
C. 受益人
D. 保险人
E. 保险公司
[多选题]农村中小金融机构在构建法律风险识别框架的基础上,可采用以下哪些方法进行法律风险识别()
A. 问卷调查
B. 访谈调研
C. 头脑风暴
D. 德尔菲法
E. 检查表法
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