【名词&注释】
金融机构(financial institution)、法律问题、反洗钱、保密工作(secrecy work)、司法机关(judicial organ)、犯罪行为、严重影响(seriously affect)、高度重视(high attention)、相关内容(related contents)、案件线索(case clue)
[多选题]以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。
A. A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视(high attention)保密工作
B. B.对反洗钱调查相关内容(related contents)的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索(case clue)中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响(seriously affect)监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险