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以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、法律问题、反洗钱、保密工作(secrecy work)、司法机关(judicial organ)、犯罪行为、严重影响(seriously affect)、高度重视(high attention)、相关内容(related contents)、案件线索(case clue)

  • [多选题]以下对反洗钱保密要求说法正确的有()。

  • A. A.反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视(high attention)保密工作
    B. B.对反洗钱调查相关内容(related contents)的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
    C. C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索(case clue)中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
    D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这回严重影响(seriously affect)监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使金融机构和相关人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

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  • 学习资料:
  • [多选题]在Word2003中下列关于对表格的描述错误的是()
  • A. 单击“常用工具栏”中的“表格和边框”按钮,可以在文档中插入手画表格
    B. Word表格的框线线型是固定的,不能进行设置
    C. Word表格内的文本对齐方式只有:左对齐、右对齐、居中
    D. 在表格中不能画单元格的对角线

  • [单选题]()是区别不同群落的首要特征。
  • A. 形态外貌
    B. 种类组成
    C. 结构
    D. 群落环境

  • [多选题]对加热炉瓦斯燃料线上阻火器的作用描述不正确是()。
  • A. A、过滤燃料气中的杂质
    B. B、防止火焰倒串回燃料气管网
    C. C、防止脱火
    D. D、使瓦斯充分燃烧且燃烧温度均匀

  • [单选题]交接设备按接续方式不同分为()两类。
  • A. 接线子式和模块式
    B. 直卡式和旋转式
    C. 压接式和卡接式

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