2022反洗钱基础知识题库模拟在线题库109

1. [多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A. 行为人在主观上有犯罪故意
B. 清洗的是各种犯罪所得
C. 行为人实施了洗钱行为
D. 不知道是毒品收益将其转移

2. [多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}的基本功能（）

A. A．收集金融信息
B. 分析金融信心
C. 分发金融信息
D. 情报交流

3. [单选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门^{(department in charge)}可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A. A．一万元以上五万元以下
B. 十万元以上二十万元以下
C. C．二十万元以上五十万元以下
D. D．五十万元以上五百万元以下

4. [多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。

A. A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B. B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C. C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

5. [单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A. A、县级以上
B. B、县级（含）以上
C. C、市级
D. D、市级（含）以上

6. [多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门^{(judicial department)}
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

7. [单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

A. A、受法律保护
B. B、不受法律保护
C. C、看领导准不准与
D. D、依据领导的意见

8. [多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A. A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D. D、单笔金额5000美元的现金汇款

9. [单选题]关于抗结核药物副作用，错误的是（）

A. 异烟肼：肝功损害
B. 利福平：肝功损害
C. 吡嗪酰胺：肝功损害、肾功损害
D. 链霉素：耳鸣耳聋
E. 乙胺丁醇：视神经炎

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