下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

【名词&注释】

规章制度、个人账户(individual account)、财务人员(financial personnel)、法人代表、管理部门、纪律处分(disciplinary punishment)、居民身份证(resident identity card)、有效证件(perfect instrument)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列关于客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}核对的要求，表述错误的是（）。

A. 对客户出示的身份证件^{(authenticity of identity cards)}记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限^{(valid period)}等。
B. 客户提供的有效证件^{(perfect instrument)}不是居民身份证^{(resident identity card)}，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。
C. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。
D. 留存客户身份证件^{(authenticity of identity cards)}复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

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[多选题]遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。

A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

[单选题]在年度基本授权流程中，拟定行长对经营管理岗位和分支机构负责人基本授权建议的部门或岗位是（）。

A. 授权管理部门
B. 有关业务管理部门
C. 行长
D. 副行长

[单选题]某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照“三个到位”的认定标准，该问题整改属于（）。

A. 风险控制到位
B. 风险控制不到位
C. 责任追究不到位
D. 责任追究到位

[单选题]根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），各业务条线的合规风险信息收集、风险评估和报告的主体是（）

A. 总行内控与法律合规部
B. 各级行内控合规部
C. 各级行相关业务部门
D. 各级行管理层

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