《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有

【名词&注释】

现金交易(cash transaction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、个人帐户(personal account)、合法收入(legal income)、犯罪活动、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、专门机构(specialized agency)、偷税漏税(tax evasion)、违反规定

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 反洗钱行政管理
B. 金融市场管理
C. 征信管理
D. 反洗钱资金监测

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[多选题]金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。

A. A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C. C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E. E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。

[多选题]金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B. B、未按规定设立专门机构^{(specialized agency)}或者指定专门机构^{(specialized agency)}负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的；
D. D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E. E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
F. F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。

[单选题]下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。

A. 为匿名的公司所有者提供服务
B. 由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C. 被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D. 公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立

[多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。

A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 外资企业偷税漏税^{(tax evasion)}
D. 破坏金融管理秩序犯罪
E. 金融诈骗犯罪

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

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