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下列那些类型的交易属于可疑支付交易().

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  • 【名词&注释】

    企业经营(enterprise management)、保证金(margin)、个体工商户(individual business households)、买卖合同(sales contract)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、贸易公司(trading company)、公司负责人(persons in charge of company)、善意持票人(bona fide holder)、票据交换(bank clearing)、委托收款

  • [多选题]下列那些类型的交易属于可疑支付交易().

  • A. A、企业的日常收付与企业的经营特点明显不符B、资金收付流向与企业经营特点明显不符C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转D、短期内资金分散转入、集中转出

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  • 学习资料:
  • [单选题]新兴棉花加工公司与飞云贸易公司虚立买卖合同一份,并以该合同为基础开立商业汇票一张。银行审查合同和收取保证金后,与该棉花加工公司签订承兑协议,并在汇票上签章承兑。随后飞云贸易公司将汇票向某信用社贴现。两公司负责人(persons in charge of company)分得票据款项后潜逃,公司处于歇业倒闭状态。如信用社向承兑银行提示付款,则()。
  • A. A、银行可以拒付,理由是两公司恶意串通损害第三人利益,汇票自始无效
    B. B、银行可以拒付,理由是银行承兑是被欺诈而为的行为,属于无效票据行为
    C. C、银行不能对信用社拒付,因为信用社是善意持票人(bona fide holder)
    D. D、银行应当拒付,因为本案涉嫌犯罪,应当先处理刑事部分

  • [多选题]下列条件不能作为支票影像系统退票理由的是().
  • A. A、电子清算信息与支票影像不相符B、未加盖票据交换(bank clearing)专用章C、电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息D、持票人未作委托收款背书

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