各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

【名词&注释】

基本信息(basic information)、反洗钱、人民银行(people ' s bank)、行为能力(disposing capacity)、复印件(xerocopy)、亲属关系(kinship)、核准制(approval system)、直系亲属(lineal consanguinity)、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款

[多选题]各级营业机构打印的反洗钱清单有（）。

A. 系统大额报告清单
B. 系统可疑预警清单
C. 交易信息补正清单
D. 客户信息补正清单

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学习资料：

[多选题]漫游汇款的退汇业务（）。

A. 可以受理原汇款人代理人的申请办理
B. 只能受理原汇款人本人的申请办理
C. 受理行需留存汇款人身份证复印件
D. 受理行需审核是否本行汇出，尚未兑付

[多选题]发出查询书与收到查复书配对，以发出查询书号为序专夹保管，按（）装订。

A. 日
B. 月
C. 季
D. 年

[多选题]网点需要提出一张附有粘单的支票，操作柜员应扫描（）。

A. 支票正面
B. 支票背面
C. 所有粘单信息
D. 记载最后一手委托收款背书粘单

[多选题]客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的，代理人（直系亲属^{(lineal consanguinity)}）需持（）证明或证件办理相关业务。

A. 医院证明
B. 直系亲属^{(lineal consanguinity)}关系证明
C. 客户本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}

[多选题]实行人民银行核准制^{(approval system)}的银行结算账户包括（）。

A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 个人银行结算账户

[单选题]整存整取账户若签约“整存整取加息智能转存”，系统通过智能转存最大到期日判断智能转存的有效性，若智能转存或协议失效，则须修改（）。

A. 智能转存最大到期日
B. 协议
C. 账户状态
D. 账户基本信息

[单选题]本票、支票凭证的工本费每份（）元。

A. 0.2元
B. 0.5元
C. 0.6元
D. 0.8元

[多选题]柜员间现金调拨应由（）或（）审批后，在记账凭证上签名确认。

A. 网点负责人
B. 运营主管
C. 运营主管授权人
D. 三级主管

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