个人整存整取关联的介质可以是定期一本通、定期存单、支票。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、中国银行(bank of china)、联合国安理会(un security council)、采取措施(take measures)、分支机构(branch)、宗教事务管理(management of religious affairs)、管理部门、反洗钱监测、建设主管部门(construction commission)、社会团体登记

[判断题]个人整存整取关联的介质可以是定期一本通、定期存单、支票。

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学习资料：

[单选题]单位银行结算账户业务中，临时机构申请开立临时存款账户应出具以下哪一项材料（）。

A. 宗教事务管理部门的批文或证明
B. 社会团体登记证书
C. 施工及安装地建设主管部门^{(construction commission)}核发的许可证
D. 驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

[单选题]以下哪一项属于票据查询查复类业务（）。

A. 各机构之间或各机构与人民银行节点之间用于业务通知、联络等事项的信息类业务报文。被查询机构收到查询书，可视实际情况决定是否回复查询机构
B. 人民银行节点间、各机构间、人民银行节点与机构间可以使用本报文来传输及回复带文件的业务通知、联络等事项信息数据
C. 农合机构对接收到的票据业务存疑时，向出票机构发出查询书，被查询机构收到查询书，根据业务人员的确认或更正信息组成查复书回复查询机构
D. 发起机构对发起或接收的支付业务存疑时，向对方机构发出查询书，被查询机构收到查询书，根据业务人员的确认或更正信息组成查复书回复查询机构

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

[多选题]柜员尾箱物品交接的要求包括（）。

A. 柜员休假或短期离岗时（节假日除外），柜员尾箱必须交接
B. 农合机构应合理设置柜员持有同一柜员尾箱的期限，且每月交接不少于三次，交接时交接双方必须做好交接手续
C. 现金及重要空白凭证等柜员尾箱物品交接应遵循印、证分管原则
D. 因特殊情况（如疾病等）无法由移交柜员本人现场办理柜员尾箱物品交接手续的，应由网点有权人或其授权指定人员取得移交柜员尾箱钥匙，连同网点负责人在监控录像底下共同监督尾箱接收人对移交尾箱物品逐类、逐张、逐份进行全面清点
E. 在清点完成后，应在柜员尾箱物品核对表上注明交接原因，由监交人（双人）、接收人对清点结果签名确认

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