反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库加血提分每日一练(10月24日)

1. [单选题]下列有关可疑交易说法正确的是（）

A. 我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述^{(feature description)}
B. 金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断
C. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断
D. 我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析

2. [单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易^{(financial transaction)}情况，及时提示客户更新资料信息。

A. 经营活动
B. 资金来源^{(capital source)}
C. 资金用途
D. 经济状况

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