（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风

【名词&注释】

信息管理(information management)、反洗钱、中国农业银行(the agricultural bank of china)、原始凭证(source document)、节假日(holiday)、登记簿(register)、持卡人(cardholder)、贷记卡(credit card)、实际情况(actual situation)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

A. 大额预警
B. 可疑预警
C. 筛选预警
D. 风险预警

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学习资料：

[多选题]柜员发出大额支付业务查询后，应及时通过（）交易查询是否收到查复，如收到查复，打印两联“收到查复书”，与原专夹保管的“发出查询书”核对无误后，根据（）要求进行处理。

A. “5787查询查复登记簿查询”
B. “5789查询退回申请登记簿”
C. 查复书
D. 客户

[多选题]对于（）往来业务差错可以通过本系统办理查询查复。

A. 金额有误
B. 帐号有误
C. 币种有误
D. 户名有误

[多选题]小额支付系统处理以下哪些跨行支付业务。（）

A. 普通贷记业务
B. 定期贷记业务
C. 普通借记业务
D. 定期借记业务

[单选题]在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 7

[多选题]远程集中授权中对于抹账业务，经办柜员需拍摄（）。

A. 原错误的记账凭证
B. 相关原始凭证
C. 经运营主管审批的抹账业务凭证
D. 涉及自动销号类重要空白凭证的业务，需拍摄作废重要空白凭证

[多选题]下列符合中国农业银行受理网点贷记卡^{(credit card)}协议还款业务规定的有（）。

A. 持卡人^(cardholder)须凭卡和本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理
B. 还款账户户名、身份证件^{(authenticity of identity cards)}须与贷记卡^{(credit card)}账户一致
C. 对本外币合一卡，还款账户款项自动购汇偿还外币账户欠款
D. 申请成功后，约定还款申请在下一个账单日后生效，自助还款申请在五个工作日内生效

[单选题]总行统一设立的临柜业务手工登记簿，总行相关部门、一级分行（）变更其内容、格式。

A. 不得擅自
B. 可以
C. 可以结合实际情况^{(actual situation)}
D. 应该结合实际情况^{(actual situation)}

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