两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追

【名词&注释】

银行卡(bank card)、公安机关(public security organs)、行政处罚(administrative punishment)、网上银行(internet banking)、刑事责任(criminal responsibility)、暴力行为(violent behavior)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、人身安全(personal safety)、立案侦查

[判断题]两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的可以不予追诉刑事责任.

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学习资料：

[多选题]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A. A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B. B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全^{(personal safety)}实施暴力行为。
C. C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关^{(judicial organ)}立案侦查或按规定应移送公安、司法机关^{(judicial organ)}立案查处
D. D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[多选题]案防合规培训是指银行业金融机构专门进行合规及安防教育内容的有培训记录的培训，不包括（）

A. A、宣传折页
B. B、短信
C. C、横幅
D. D、转培训

[多选题]下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）

A. A、案件信息
B. B、案件调查情况
C. C、案件审结情况
D. D、后续整改情况

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