按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

【名词&注释】

岗位职责(post responsibility)、营业网点(business-net spots)、银行承兑汇票(bank acceptance)、往来账户(current account)、专业银行(specialized bank)、主管人员(executive staff)、银行汇票(bank draft)、存款实名制(real name deposit system)、通存通兑业务、运行日志(running log)

[单选题]按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）

A. A、二类B、三类C、四类D、五类

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学习资料：

[单选题]柜员制营业网点事中监控进行适时检查，说法错误的是（）。

A. A、柜员及主管人员必须适时地检查核对现金箱；
B. B、柜员及主管人员必须适时地检查核对凭证箱；
C. C、柜员及主管人员必须适时地检查核对帐务平衡情况；
D. D、营业日午休前，柜员可只核对帐款、帐证情况。

[单选题]根据大额支付系统岗位职责，负责完成大额支付系统的对账工作的是（）。

A. A、主管员
B. B、录入员
C. C、复核员

[单选题]只要各网点441社内往来账户开立正确，并有充足的资金，通存通兑业务就能正确进行清算。()

A. A、正确
B. B、不正确

[单选题]关于代收国税业务增值税发票的打印，下面说法正确的是()。

A. A、目前客户增值税发票的打印只能在开户网点打印
B. B、目前客户增值税发票的打印可在任何一个农村信用社的通存通兑网点打印，不能在其它专业银行打印。
C. C、目前客户增值税发票的打印可在任何一个通存通兑网点打印，包括其它专业银行

[单选题]当“6511”缴费交易已经正常完成，柜员发现输入项输入有误需要抹账时，用（）交易将账务冲销。

A. A、6512－代收网通退款
B. B、6513代收网通退我方款
C. C、用综合业务系统0000抹账

[单选题]营业网点自助设备操作员必须()清理设备内吞没卡，逐张登记“吞没卡登记簿”，同时登记计算机运行日志^{(running log)}。

A. A、7日内
B. B、定期
C. C、按月
D. D、随时

[单选题]存款实名制^{(real name deposit system)}自什么时间施行（）。

A. 2000年4月1日
B. 2000年5月1日
C. 2001年4月1日
D. 2000年7月1日

[单选题]下列那个产品不属于代理同业业务。（）

A. A、三方存管B、代理签发银行汇票^{(bank draft)}C、代理签发银行承兑汇票D、代理信用证

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