基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时

【名词&注释】

单位名称(unit name)、恐怖主义(terrorism)、业务培训(professional training)、银行承兑汇票(bank acceptance)、个体工商户(individual business households)、企业名称(enterprise name)、有价证券(securities)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、非独立核算单位

[单选题]基本账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，专用账户及临时账户单笔或当日累计提现金额在（）万元以上，由支行分管行长负责审批。

A. A、50，50
B. B、100，50
C. C、200，100
D. D、200，200

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[单选题]银行承兑汇票出票日为2009年4月30日、到期日为出票后3个月的，最后提示付款日为（）。（假设以下日期均为工作日）

A. A、2009年7月30日
B. B、2009年7月31日
C. C、2009年8月9日
D. D、2009年8月10日

[单选题]上海银行能受理（）。

A. A、美国财政支票
B. B、邮政支票
C. C、有流通区域限制的票据
D. D、以上都不能受理

[单选题]居民和非居民之间的境内划转由（）进行申报。

A. A、居民
B. B、非居民
C. C、双方分别
D. D、无须申报

[单选题]福费庭业务一般属于中长期贸易融资业务，融资期限一般在（）.

A. A、一年以上，长则10年
B. B、三个月以下
C. C、三个月至六个月
D. D、一年以内

[多选题]申请参加票据交换的银行必须具备下列（）条件。

A. A、配备持有票据交换场颁发的《打码机操作上岗证》的打码机操作人员。
B. B、按规定缴纳各项费用。
C. C、准时出场，及时记账并办妥退票手续。
D. D、会计分管负责人的交换（会计）组长经业务培训合格。

[多选题]支付密码的编码要素由支付凭证上（）组成。

A. A、签发人账号
B. B、签发日期
C. C、凭证号码
D. D、金额
E. E、支付凭证种类

[多选题]关于银行结算账户名称的确定，下列（）的表述是正确的。

A. A、非独立核算单位或派出机构因收入汇缴和业务支出需开立专用存款账户的，其账户名称应使用其隶属单位的名称。
B. B、独立核算的附属机构开立基本存款账户，其账户名称应使用其主管单位名称。
C. C、个体工商户开立银行结算账户的名称应与其营业执照的字号相一致。
D. D、注册验资的临时存款账户的名称应与工商行政管理部门核发的预先核准通知书上的企业名称或有关部门批文的名称一致。
E. E、专用存款账户的名称应与其基本存款账户的名称相一致，但党、团、工会经费开立的专用存款账户，其账户名称应使用党、团、工会组织的全称。

[多选题]反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。

A. A、恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B. B、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券^(securities)的
C. C、以资金或其他形式财产协助恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
D. D、为恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
E. F、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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