重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及（），承担较高

【名词&注释】

经济环境(economic environment)、管理机构、银行业金融机构、强制执行(enforcement)、信贷业务(credit business)、派出机构(agency)、监管部门(supervision department)、犯罪案件、违法违规行为、司法部门(judicial department)

[单选题]重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及（），承担较高风险责任。

A. A、授权业务
B. B、大额业务
C. C、挂失业务
D. D、风险控制点

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[单选题]为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引发的案件风险；应加强信贷业务中（）、贷款企业或项目真实性、审贷行为合规性的审查。

A. A、贷前调查
B. B、客户准入控制
C. C、贷时审查
D. D、贷后管理

[多选题]各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

A. A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
B. B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
C. C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
D. D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

[单选题]银行业监督管理机构的监管部门^{(supervision department)}在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，认为需要移送的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，连同相关证据材料，按工作程序报（）。

A. A、金融机构主要负责人
B. B、公安局主要负责人
C. C、检察院主要负责人
D. D、银行业监督管理机构主要负责人

[多选题]当事人逾期不履行行政处罚决定的，银监会或其派出机构可以采取以下措施（）

A. A、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
B. B、申请人民法院强制执行。
C. C、到期不履行罚款的，每日按罚款数额的百分之一加处罚款。
D. D、申请司法部门^{(judicial department)}强制执行。

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