中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、管理人员、情节严重(gravity of the circumstances)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、反洗钱法律、百万元、行之有效(effective)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)

[多选题]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）

A. A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

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[单选题]下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）

A. A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[单选题]中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？（）

A. A.责令限期改正B.罚款C.责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}D.监管谈话

[单选题]对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处二十万元以上五百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]现场检查的主要目的是（）

A. A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求B.判定被检查单位是否按要求制定了行之有效^(effective)的反洗钱内控制度和工作程序C.判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告D.对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价E.对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价

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