金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱、人民币(rmb)、信用卡(credit card)、美籍华人(chinese american)、现金交易(cash transaction)、汇款人(remitter)、全国性(nationwide)、银行分支机构

[单选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局
B. 侦查机关
C. 工商行政管理
D. 人民银行

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]基金产品通过银行销售时，由谁承担销售阶段的客户身份识别责任？（）

A. 银行承担主要责任，基金管理公司承担次要责任
B. 基金管理公司承担主要责任，银行承担次要责任
C. 银行
D. 基金管理公司

[多选题]金融机构对下列外汇现金交易^{(cash transaction)}应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）

A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

[单选题]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15

[单选题]（）负责对全国性^(nationwide)金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行分支机构
D. 当地人民银行

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人^(remitter)（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人^(remitter)账号
D. 汇款人^(remitter)住所

本文链接：https://www.51bdks.net/show/44q77w.html