银行业金融机构一级分行应当依据分支机构评估指标体系（）。

【名词&注释】

行政处罚(administrative punishment)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、违法行为(illegal activities)、派出机构(agency)、工作方案(working scheme)、有关规定(related regulations)、中国银监会(china banking regulatory commission)、立案侦查

[多选题]银行业金融机构一级分行应当依据分支机构评估指标体系（）。

A. A、细化工作方案^{(working scheme)}
B. B、做好自我评估准备
C. C、做好组织实施工作
D. D、做好报告工作

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[单选题]提高营业机构委派会计授权经理的轮岗要求，应强化其（）。

A. A、权威性
B. B、独立性
C. C、独立性和权威性
D. D、重要性

[单选题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

A. A、第一类案件。
B. B、第二类案件。
C. C、第三类案件。
D. D、以上均不是。

[多选题]银行业金融机构案件防控统计内容包括（）

A. A、银行业金融机构（境内部分）轮岗情况
B. B、内审稽核情况
C. C、银企对账情况
D. D、重大操作风险事件情况
E. E、查库情况

[单选题]对确需延长案件办理时间的，应当征得（）或其省级派出机构同意。

A. A、银监会
B. B、金融机构总部
C. C、公安部
D. D、最高人民法院

[单选题]按照《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}行政处罚办法》有关规定^{(related regulations)}，违法行为在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

A. A、1年
B. B、2年
C. C、3年
D. D、5年

[单选题]监管评价等级：评价结果按百分制计算，综合评分（）为“黄牌”。

A. 75分（含）以上90分以下
B. 75分（含）以上85分以下
C. 70分（含）以上85分以下
D. 70分（含）以上80分以下

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