金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易

【名词&注释】

技术措施(technical measures)、管理办法、法律规定、管理程序、人民币(rmb)、自动柜员机(atm)、金融机构反洗钱、大额和可疑外汇资金交易

[多选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息。

A. 丢失
B. 缺失
C. 损坏
D. 损毁

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学习资料：

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

A. 金融机构反洗钱规定
B. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机^(atm)以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

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