一个通知存款账户可以建立多个取款通知，通知的金额需小于帐上的

【名词&注释】

责任人(person liable)、基本要素(basic elements)、反洗钱、实名制(real-name system)、黑名单(blacklist)

[判断题]一个通知存款账户可以建立多个取款通知，通知的金额需小于帐上的金额，剩余金额要大于起存金额。（）

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学习资料：

[多选题]暂付暂收款项挂销账摘要至少应包括以下基本要素（）。

A. A、挂销账事项
B. B、业务发生机构
C. C、外部客户/机构名
D. D、行内责任人/责任机构

[多选题]柜台在进行核实客户的真实身份，应包括（）。

A. A、进行身份核查
B. B、留存核查记录
C. C、进行反洗钱黑名单^(blacklist)检索
D. D、落实实名制要求

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