下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、客户关系(customer relationship)、世界银行(world bank)、违法犯罪(illegal crime)、分支机构(branch)、犯罪分子、检查程序(check program)、及时发现(timely discovery)、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]下列国际组织或机构中，对金融情报机构^{(finance intelligence)}的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

A. 联合国
B. 世界银行
C. 国际货币基金组织
D. 金融行动特别工作组
E. 埃格蒙特集团

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[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A. A、有利于加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现^{(timely discovery)}可能涉及违法犯罪资金的交易
C. C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. D、增加更多的储蓄存款

[单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你的客户单据
D. 了解你的客户的经营

[单选题]下列现场检查程序^{(check program)}合法的是（）

A. A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B.现场检查时，检查人员不得少于2人，并应向被检查单位出示现场检查通知书。C.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，送达被检查机构。D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

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