对于新客户信息档案应该（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、调查报告(investigation report)、反洗钱、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、申请表(application form)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、不定期检查(casual inspection)、地市中心支行

[多选题]对于新客户信息档案应该（）

A. A、定期检查
B. B、定期抽查
C. C、及时更新
D. D、不定期检查^{(casual inspection)}

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[单选题]对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

A. A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告C.中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表^{(application form)}，报告中国人民银行D.中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行E.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

[多选题]下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）

A. A.中国人民银行反洗钱局主管副局长B.中国人民银行武汉分行行长C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D.中国人民银行营业管理部主任E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

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