《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

【名词&注释】

金融机构破产(bankruptcy of financial institutions)、行政拘留(administrative detention)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、会议记录(minute)、《中华人民共和国反洗钱法》、监督管理工作、特定非金融机构、银行业监督管理委员会

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
D. 2007年8月1日

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[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

[单选题]任何单位和个人发现洗钱活动都可以向有关部门进行举报。（）应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融机构
B. 特定非金融机构
C. 接受举报的机关
D. 相关知情人

[单选题]（）负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理委员会
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 国家外汇管理局

[单选题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给（）。

A. 中国人民银行
B. 退还给客户
C. 银行业监督管理委员会
D. 国务院有关部门指定的机构

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分

[多选题]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留
F. 临时冻结

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息

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