票据诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒**的方法，

【名词&注释】

管理工作、反洗钱、核心内容(core content)、国务院、数额较大(relatively large amount)、行政主管部门(executive branch)、票据诈骗罪(fraud on commercial instrument)、最高人民检察院、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、最高人民法院

[判断题]票据诈骗罪^{(fraud on commercial instrument)}是指以非法占有为目的^{(for the purpose of illegal possession)}，采用虚构事实、隐瞒**的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。

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学习资料：

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

A. A、客户身份识别
B. B、报告大额和可疑交易
C. C、保存客户身份资料和交易信息
D. D、为客户保密

[多选题]下列单位中，参与反洗钱管理工作的部门有（。

A. A、公安部
B. B、外交部
C. C、最高人民法院
D. D、最高人民检察院

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A. A、调查可疑交易活动
B. B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. D、经侦查机关负责人批准

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