汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、民政部门(civil affairs department)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、营业执照(business license)、业务人员(business operation personnel)、“黑名单”、企业基本信息、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)、组织机构代码证

[多选题]汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息？

A. A、汇款人的姓名或者名称
B. B、汇款人账户、住所
C. C、收款人的姓名、住所
D. D、汇款银行的地址

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[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的名称
B. B．客户的住所
C. C．客户的经营范围
D. D．客户的组织机构代码

[多选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A. A．交易金额单笔人民币1万元以上
B. B．交易金额单笔人民币10万元以上
C. C．交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. D．交易金额单笔外汇等值10000美元以上

[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

[多选题]经常项目主要包括什么？

A. A．货物
B. B．服务
C. C．收益
D. D．经常转移

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

A. A．银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B．经营部门负责人
C. C．国际业务结算人员
D. D．客户经理
E. E．其他相关业务人员

[多选题]银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？

A. A、简洁性
B. B、真实性
C. C、完整性
D. D、必要性

[多选题]查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？

A. A、互联网
B. B、银行“黑名单”系统
C. C、公民身份联网核查系统
D. D、公证机关

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A. A、《外汇业务审批表》
B. B、《提取外汇现钞备案表》
C. C、《外汇申报单》
D. D、《涉外收入申报单（对私）》

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