用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、分支机构(branch)、通知书(advice)

[判断题]用于现场调查的反洗钱调查通知书^(advice)必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书^(advice)只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）

A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

本文链接：https://www.51bdks.net/show/40rqg9.html