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下列业务中不属于一次性金融业务的是()

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  • 【名词&注释】

    一次性(disposable)、司法机关(judicial organ)、金融业务(financial business)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、金融机构反洗钱、通知书(advice)、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo ...)、反洗钱工作

  • [单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是()

  • A. 现金汇款
    B. 现钞兑换
    C. 票据兑付
    D. 转账业务

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  • 学习资料:
  • [多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括:()
  • A. A、合法审慎原则;
    B. B、保密原则;
    C. C、封闭管理原则;
    D. D、公开、公平、公正原则;
    E. E、与司法机关、行政执法机关(administrative organization forlaw enfo)全面合作原则。

  • [单选题]调查可疑交易活动时,调查人员至少应为()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书(advice)
  • A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4

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