要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

【名词&注释】

资金来源(capital source)、受益人(beneficiary)、外汇业务(foreign exchange business)、复印件(xerocopy)、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇管理局

[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标

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学习资料：

[多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

[单选题]对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A. A、《外汇业务审批表》
B. B、《提取外汇现钞备案表》
C. C、《外汇申报单》
D. D、《涉外收入申报单（对私）》

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