2022反洗钱考试题库反洗钱法题库终极模考试题300

1. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司^{(trust and investment company)}、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

A. 依法设立的从事金融业务的
B. 依法设立从事存贷业务的
C. 国务院批准设立的
D. 从事金融业务的

2. [单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 10%

3. [多选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人
B. 被代理人^(principal)
C. 第三方提供
D. 口头提供

4. [多选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易

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