金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、法律规定、严格要求(strict demands)、有期徒刑(fixed term imprisonment)、花旗银行(citibank)、相关规定(relevant regulations)、“洗钱罪”、深圳发展银行(shenzhen development bank)、境外分支机构

[单选题]金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定^{(relevant regulations)}更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

A. 要求
B. 严格要求
C. 更严格要求
D. 规定

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学习资料：

[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）

A. A．十年有期徒刑
B. B．七年有期徒刑
C. C．五年有期徒刑
D. D．十五年有期徒刑

[单选题]来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）

A. 美国花旗银行
B. 花旗银行深圳分行
C. 花旗银行中国总部
D. 深圳发展银行^{(shenzhen development bank)}

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