金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、金融资产(financial assets)、政策性银行(policy bank)、信托公司(trust company)、证券公司(securities company)、定期存款(fixed deposit)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、自动柜员机(atm)、活期存款(current deposit)

[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机^(atm)以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（）。

A. 账户真伪
B. 账户账号
C. 客户身份
D. 客户名称

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

A. A．35条
B. B．36条
C. C．37条
D. D．40条

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）

A. 个人和机构定期存款^{(fixed deposit)}到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里
B. 个人和机构的活期存款^{(current deposit)}的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款^{(fixed deposit)}
C. 个人和机构的定期存款^{(fixed deposit)}的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款^{(current deposit)}
D. 金融机构内部调拨资金

[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。
B. 证券公司、期货公司、基金管理公司。
C. 保险公司、保险资产管理公司。
D. 信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

[多选题]下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

A. 保险资产管理公司
B. 基金管理公司
C. 从事汇兑业务的机构
D. 汽车金融公司

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